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  • 发布时间:2019-11-23 13:57 浏览次数:次 作者:逆风出黑工作室

     

    【网赌出款被黑不让提怎么办如何挽回损失的办法】2019年10月21日,我国继4月9日发布“两高两部”关于办理恶势力、“套路贷”、“软暴力”刑事案件以及黑恶势力刑事案件财产处置等4个法律政策文件后,针对涉黑涉恶犯罪新动向,为解决执法办案过程中法律规定不明确、法律适用不统一、依法严惩不精准等问题,又重磅出台了4个法律政策文件。其中两高两部出台是皇冠出款层级维护要多久,的《关于办理非法放贷刑事案件若干问题是皇冠出款层级维护要多久,的意见》,目的是为了打造严惩非法放贷的利器,剑指非法放贷、暴力催收、与黑恶势力勾结等违法犯罪,明确非法放贷行为入罪标准,建立刑事制裁体系内部衔接机制,严厉打击非法放贷行为。《意见》将该类行为纳入非法经营罪打击,故编者今天介绍有关该罪的相关资料。

    《刑法》第二百二十五条   

    【非法经营罪】违反国家规定,有下列非法经营行为之一。扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
      (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
      (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
      (三)未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务的;
      (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

     

    第二百三十一条 单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照本节各该条的规定处罚。

     

    非法经营罪,是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品,买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件,以及从事其他非法经营活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。

    本罪属情节犯,非法经营行为必须“情节严重”才能构成犯罪,如果只有非法经营行为,情节并不严重则不构成犯罪。“情节特别严重”是加重情节。一般来说,应当以违法所得数额较大或者巨大,作为“情节严重”的基本情节:以违法所得数额特别巨大作为“情节特别严重”的基本情节,同时还要结合其他情节来考虑。所谓其他情节,主要是指:多次实施非法经营行为、经行政处罚仍不悔改的;利用职权从事非法经营活动,影响很坏的;垄断货源、哄抬物价,严重扰乱市场,对国民经济和社会安定造成严重影响的;进行非法经营活动造成严重后果的等。

    本罪在主观方面由故意构成,并且具有谋取非法利润的目的,这是本罪在主观方面应具有的两个主要内容。如果行为人没有以谋取非法利润为目的,而是由于不懂法律、法规,买卖经营许可证的,不应当以本罪论处,应当由主管部门对其追究行政责任。

     

    【最新法律政策文件】

    最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》2019年10月21日

      为依法惩治非法放贷犯罪活动,切实维护国家金融市场秩序与社会和谐稳定,有效防范因非法放贷诱发涉黑涉恶以及其他违法犯罪活动,保护公民、法人和其他组织合法权益,根据刑法、刑事诉讼法及有关司法解释、规范性文件的规定,现对办理非法放贷刑事案件若干问题提出如下意见:

      一、违反国家规定,未经监管部门批准,或者超越经营范围,以营利为目的,经常性地向社会不特定对象发放贷款,扰乱金融市场秩序,情节严重的,依照刑法第二百二十五条第(四)项的规定,以非法经营罪定罪处罚

      前款规定中的经常性地向社会不特定对象发放贷款”,是指2年内向不特定多人(包括单位和个人)以借款或其他名义出借资金10次以上。

      贷款到期后延长还款期限的,发放贷款次数按照1次计算。

      二、以超过36%的实际年利率实施符合本意见第一条规定的非法放贷行为,具有下列情形之一的,属于刑法第二百二十五条规定的情节严重”,但单次非法放贷行为实际年利率未超过36%的,定罪量刑时不得计入:

      (一)个人非法放贷数额累计在200万元以上的,单位非法放贷数额累计在1000万元以上的;

      (二)个人违法所得数额累计在80万元以上的,单位违法所得数额累计在400万元以上的;

      (三)个人非法放贷对象累计在50人以上的,单位非法放贷对象累计在150人以上的;

      (四)造成借款人或者其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的。

      具有下列情形之一的,属于刑法第二百二十五条规定的情节特别严重”:

      (一)个人非法放贷数额累计在1000万元以上的,单位非法放贷数额累计在5000万元以上的;

      (二)个人违法所得数额累计在400万元以上的,单位违法所得数额累计在2000万元以上的;

      (三)个人非法放贷对象累计在250人以上的,单位非法放贷对象累计在750人以上的;

      (四)造成多名借款人或者其近亲属自杀、死亡或者精神失常等特别严重后果的。

      三、非法放贷数额、违法所得数额、非法放贷对象数量接近本意见第二条规定的“情节严重”“情节特别严重”的数额、数量起点标准,并具有下列情形之一的,可以分别认定为“情节严重”“情节特别严重”:

      (一)2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的;

      (二)以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的。

      前款规定中的“接近”,一般应当掌握在相应数额、数量标准的80%以上

      四、仅向亲友、单位内部人员等特定对象出借资金,不得适用本意见第一条的规定定罪处罚。但具有下列情形之一的,定罪量刑时应当与向不特定对象非法放贷的行为一并处理

      (一)通过亲友、单位内部人员等特定对象向不特定对象发放贷款的;

      (二)以发放贷款为目的,将社会人员吸收为单位内部人员,并向其发放贷款的;

      (三)向社会公开宣传,同时向不特定多人和亲友、单位内部人员等特定对象发放贷款的。

      五、非法放贷数额应当以实际出借给借款人的本金金额认定。非法放贷行为人以介绍费、咨询费、管理费、逾期利息、违约金等名义和以从本金中预先扣除等方式收取利息的,相关数额在计算实际年利率时均应计入

      非法放贷行为人实际收取的除本金之外的全部财物,均应计入违法所得。

      非法放贷行为未经处理的,非法放贷次数和数额、违法所得数额、非法放贷对象数量等应当累计计算

      六、为从事非法放贷活动,实施擅自设立金融机构、套取金融机构资金高利转贷、骗取贷款、非法吸收公众存款等行为,构成犯罪的,应当择一重罪处罚

      为强行索要因非法放贷而产生的债务,实施故意杀人、故意伤害、非法拘禁、故意毁坏财物、寻衅滋事等行为,构成犯罪的,应当数罪并罚

        纠集、指使、雇佣他人采用滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等手段强行索要债务,尚不单独构成犯罪,但实施非法放贷行为已构成非法经营罪的,应当按照非法经营罪的规定酌情从重处罚。以上规定的情形,刑法、司法解释另有规定的除外。

      七、有组织地非法放贷,同时又有其他违法犯罪活动,符合黑社会性质组织或者恶势力、恶势力犯罪集团认定标准的,应当分别按照黑社会性质组织或者恶势力、恶势力犯罪集团侦查、起诉、审判。

      黑恶势力非法放贷的,据以认定“情节严重”“情节特别严重”的非法放贷数额、违法所得数额、非法放贷对象数量起点标准,可以分别按照本意见第二条规定中相应数额、数量标准的50%确定;同时具有本意见第三条第一款规定情形的,可以分别按照相应数额、数量标准的40%定。

      八、本意见自2019年10月21日起施行。对于本意见施行前发生的非法放贷行为,依照最高人民法院《关于准确理解和适用刑法中“国家规定”的有关问题的通知》(法发〔2011〕155号)的规定办理。

     

    最高人民法院《关于准确理解和适用刑法中“国家规定”的有关问题的通知》(法发〔2011〕155号)

    三、各级人民法院审理非法经营犯罪案件,要依法严格把握刑法第二百二十五条第(四)的适用范围。对被告人的行为是否属于刑法第二百二十五条第(四)规定的“其它严重扰乱市场秩序的非法经营行为”,有关司法解释未作明确规定的,应当作为法律适用问题,逐级向最高人民法院请示。

     

    【刑法规范】

    1.关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定(1998年)

    2.关于审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题的解释(1998年)

    3.关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释(1998年)

    4.办理骗汇、逃汇犯罪案件联席会议纪要(1999年)

    5.关于审理扰乱电信市场管理秩序案件具体应用法律若干问题的解释(2000年)

    6.关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复(2001年)

    7.关于非法经营行为界定有关问题的复函(2002年)

    8.关于办理非法生产、销售、使用禁止在饲料和动物饮用水中使用的药品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释(2002年)

    9.关于办理非法经营食盐刑事案件具体应用法律若干问题的解释(2002年)

    10.关于非法经营国际或港澳台地区电信业务行为法律适用问题的批复(2002年)

    11.关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释(2003年)

    12.办理非法经营国际电信业务犯罪案件联席会议纪要(2003年)

    13.关于1998年4月18日以前的传销或者变相传销行为如何处理的答复(2003年)

    14.关于办理假冒伪劣烟草制品等刑事案件适用法律问题座谈会纪要(2003年)

    15.关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释(2005年)

    16.关于整治非法证券活动有关问题的通知(2008年)

    17.关于被告人缪绿伟非法经营一案的批复(2008年)

    18.关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释(2009年)

    19.关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)(2010年)

    20.关于在经济犯罪审判中参照适用《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的通知(2010年)

    21.关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释(2010年)

    22.关于个人违法建房出售行为如何适用法律问题的答复(2010年)

    23.关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释(2011年)

    24.关于被告人李明华非法经营请示一案的批复(2011年)

    25.关于准确理解和适用刑法中“国家规定”的有关问题的通知(2011年)

    26.关于依法加强对涉嫌犯罪的非法生产经营烟花爆竹行为刑事责任追究的通知(2012年)

    27.关于被告人何伟光、张勇泉等非法经营案的批复(2012年)

    28.关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释(2013年)

    29.关于进一步加强麻黄草管理严厉打击非法买卖麻黄草等违法犯罪活动的通知(2013年)

    30.关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释(2013年)

    31.关于买卖银行承兑汇票行为如何适用法律问题的答复意见(2013年)

    32.关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见(2014年)

    33.关于依法办理非法生产销售使用“伪基站”设备案件的意见(2014年)

    34.关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释(2014年)

    35.全国法院毒品犯罪审判工作座谈会纪要(2015年)

    36.关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释(2017年)

    37.关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要(2017年)

    38.王力军非法经营再审改判无罪案(最高法2018年指导性案例)

    39.关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释(2019年)

    40.关于办理环境污染刑事案件有关问题座谈会纪要(2019年)

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